
PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULCĒM
Saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība” 58.pantu
2025. GADS | |||
Norises vieta un laiks | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi | |
Talsu iela 84, Ventspils
2025.gada 21.februārī | 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2025. gada budžeta apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2025. gada budžetu | |
Talsu iela 84, Ventspils
2025.gada 29.aprīlī | 1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada pārskata apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada pārskatu | |
2.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada peļņas sadali | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2024. gada peļņu 1 360 556 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro) sadalīt sekojoši: 1. dividendēs 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši euro) izmaksāt sabiedrības dalībniekam (Ventspils valstspilsētas pašvaldībai) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktiem līdz 2025.gada 31.maijam 2. saglabāt nesadalītu 1 060 556 EUR (viens miljons sešdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro), novirzot to kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot finansējumu Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcijai un jaunu siltumtrašu izbūvei | ||
3.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu | Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada budžeta izpildes pārskatu | ||
4.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidenta ievēlēšanu 2025. gada pārskata revīzijai. | Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2025. gada pārskata zvērinātu revidentu lemt pēc Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkotā centralizētā iepirkuma “Gada pārskata revīzija un revidenta ziņojuma sniegšana Ventspils valstspilsētas pašvaldības kontrolējošās ietekmes kapitālsabiedrībās” rezultātu apstiprināšanas | ||
2024. GADS | |||
Norises vieta un laiks | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi | |
Talsu iela 84, Ventspils
2024.gada 16.februārī | 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada budžeta apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada budžetu un pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024. – 2027. gadam un finanšu informāciju 2024. – 2027. gadam | |
Talsu iela 84, Ventspils
2024.gada 24.aprīlī | 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada pārskata apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada pārskatu | |
2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023.gada peļņas sadali | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2023. gada peļņu 105 089 EUR (viens simts pieci tūkstoši astoņdesmit deviņi euro) sadalīt sekojoši: 1. dividendēs 85 000 EUR (astoņesmit pieci tūkstoši euro) izmaksāt sabiedrības dalībniekam (Ventspils valstspilsētas pašvaldībai) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktiem līdz 2024.gada 31.maijam 2.saglabāt nesadalītu 20 089 EUR (divdesmit tūkstoši astoņdesmit deviņi euro), novirzot to kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot finansējumu Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcijai | ||
3. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu | Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada budžeta izpildes pārskatu | ||
4. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidenta ievēlēšanu 2024. gada pārskata revīzijai. | Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2024. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99) | ||
2023. GADS | |||
Norises vieta un laiks | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi | |
Talsu iela 84, Ventspils
2023.gada 31.janvārī | 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada budžeta apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada budžetu | |
2. Par padomes priekšsēdētāja vietnieka I.Eglāja amatu savienošanu | Atļaut Ivaram Eglājam, papildu 16.12.2022. dalībnieku sapulcē sniegtajai atļaujai, savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” rūpniecisko investoru piesaistes vadītāja amatu un projekta eksperta amatu, un biedrības “Latvijas Digitālais akselerators” projekta eksperta amatu | ||
Talsu iela 84, Ventspils
2023.gada 28.aprīlī | 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada pārskata apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada pārskatu | |
2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada peļņas sadali | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2022. gada peļņu EUR 858 807 (astoņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņi euro) sadalīt sekojoši: 1. dividendēs EUR 42 940 (četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro), izmaksājot sabiedrības dalībniekam (Ventspils valstspilsētas pašvaldībai) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktiem līdz 2022.gada 31.maijam 2.saglabāt nesadalītu EUR 815 867 (astoņi simti piecpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdemit septiņi euro), novirzot to kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot finansējumu Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcijai un jauno siltumtrašu izbūvei par pašu līdzekļiem | ||
3. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu | Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada budžeta izpildes pārskatu | ||
4. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidenta ievēlēšanu 2023. gada pārskata revīzijai | Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2023. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99) | ||
Talsu iela 84, Ventspils
2023.gada 20.decembrī | 1. Par aizdevuma izsniegšanu pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” | Atļaut slēgt līgumu ar pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” par aizdevuma piešķiršanu pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” | |
2022. GADS | |||
Norises vieta un laiks | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi | |
Talsu iela 84, Ventspils
2022.gada 24.janvārī | 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada budžeta apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada budžetu un pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam no 2022.gada līdz 2025.gadam | |
Talsu iela 84, Ventspils
2022.gada 28.aprīlī | 1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada pārskata apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada pārskatu | |
2. Par 2021.gada peļņas sadali un dividenžu izmaksu no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2021. gada peļņu EUR 1 581 692 sadalīt sekojoši: 2.1. dividendēs EUR 79 085, izmaksājot sabiedrības dalībniekam (Ventspils valstspilsētas pašvaldībai) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktiem līdz 2022.gada 31.maijam; 2.2. saglabāt nesadalītu EUR 1 502 607, novirzot to kredītu dzēšanai, kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot finansējumu Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcijai un jauno siltumtrašu izbūvei par pašu līdzekļiem. | ||
3.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu | Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada budžeta izpildes pārskatu | ||
4.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidenta ievēlēšanu 2022.gada pārskata revīzijai | Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022.gada pārskata zvērināta revidenta ievēlēšanu lemt pēc Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkotā centralizētā konkursa par auditoru pakalpojumiem rezultātu apstiprināšanas | ||
Talsu iela 84, Ventspils
2022.gada 5.maijā | 1. Par investīciju projektu ”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” | Atbalstīt pašvaldības SIA “Ventspils siltums” priekšlikumu galvojuma izsniegšanai 8 700 000 EUR apmērā, ievērojot normatīvo aktu prasības, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” projekta ”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” finansējuma nodrošināšanai nepieciešamo kredītlīdzekļu apmērā līdz kredīta līguma saistību pilnīgai izpildei vai līdz brīdim, kad pilnībā pabeigta no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve un pašvaldības SIA “Ventspils siltums” veic pirmos maksājumus pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” par piegādāto siltumenerģiju un elektroenerģiju, un atbalstīt hipotēkas nodibināšanu apbūves tiesībai pašvaldības SIA “Ventspils siltums” piederošā zemes gabala Talsu ielā 69, Ventspilī, zemes vienības daļā 7287,9 m2 platībā. | |
Talsu iela 84, Ventspils
2022.gada 2.jūnijā | 1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja A.Uzara atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību no 2022.gada 1.jūnija | |
Talsu iela 84, Ventspils
2022.gada 7.septembrī | 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidenta ievēlēšanu 2022.gada pārskata revīzijai | Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2022. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99) | |
Talsu iela 84, Ventspils
2022.gada 6.decembrī | 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes izveidošanu | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izveidot padomi 4 (četru) padomes locekļu sastāvā, veicot attiecīgus grozījumus sabiedrības statūtos | |
2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” statūtu grozījumiem | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju | ||
3. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes locekļu ievēlēšanu |
| ||
| 4. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes atlīdzības noteikšanu. | 1. Noteikt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā 2. Noteikt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes locekļu mēneša atlīdzību 1 800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi) apmērā | |
5. Par atļauju amatu savienošanai pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes locekļiem | 1. Atļaut Mārim Božem savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītāja amatu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības Likumības komisijas locekļa amatu. 2. Atļaut Andrim Kauseniekam savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” direktora amatu un SIA “Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīca” projekta vadītāja amatu. 3. Atļaut Ivaram Eglājam savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatu ar Nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” valdes priekšsēdētāja amatu, Biedrības “Latvijas Digitālais akselerators” valdes locekļa amatu, SIA “EuroHub Industrial Parks” valdes priekšsēdētāja amatu, SIA „TechGym” valdes priekšsēdētāja amatu un SIA “Aspired” valdes priekšsēdētāja amatu. 4. Ailstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļiem ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot padomes locekļa amatu vai citus amatus, pastāv iespēja, ka padomes loceklis var nonākt interešu konflikta situācijā. 5. Viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas padomes locekļiem novērst interešu konflikta vai amatu savienošanas riskus, ja tādi pastāv atbilstoši likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajam | ||
2021. GADS | |||
Norises vieta un laiks | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi | |
Talsu iela 84, Ventspils
2021.gada 25.janvārī | 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada budžeta apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada budžetu un pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam no 2020.gada līdz 2024.gadam | |
Talsu iela 84, Ventspils
2021.gada 22.aprīlī | 1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada pārskata apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada pārskatu | |
2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020.gada peļņas sadali | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2020. gada peļņu EUR 396 094 sadalīt sekojoši: 2.1. dividendēs EUR 165 000, izmaksājot sabiedrības dalībniekam (Ventspils pilsētas domei) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9.punktiem līdz 2021. gada 19. jūnijam; 2.2. saglabāt nesadalītu EUR 231 094 un novirzīt to kredītu dzēšanai, kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot finansējumu Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcijai un jauno siltumtrašu izbūvei par pašu līdzekļiem. | ||
3.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu | Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada budžeta izpildes pārskatu | ||
4.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu ievēlēšanu 2021.gada pārskata revīzijai | Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2021. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99) | ||
Talsu iela 84, Ventspils
2021.gada 15.jūlijā | 1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja A.Uzara atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību no 2021.gada 1.jūlija | |
2020. GADS | |||
Talsu iela 84, Ventspils
2020.gada 10.februārī | 1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada budžeta apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada budžetu un pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam no 2019. gada līdz 2023. gadam | |
Talsu iela 84, Ventspils
2020.gada 23.aprīlī | 1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2019. gada pārskata apstiprināšanu | Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada pārskatu | |
| 2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2019.gada peļņas sadali | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2019. gada peļņu EUR 2 665 749 sadalīt sekojoši: 2.1. dividendēs EUR 165 000 (6% no 2019.gada peļņas), ko izmaksāt kapitālsabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktiem, to izmaksājot dividendēs Ventspils pilsētas domei līdz 2020.gada 29.maijam EUR 165 000 apmērā; 2.2. saglabāt nesadalītu EUR 2 500 749, to novirzot kredītu dzēšanai un kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai nodrošinot līdzfinansējumu projektam ”Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” un jauno siltumtrašu izbūvei par pašu līdzekļiem (t.i. ilgtermiņa kredīta pamatsummas dzēšanai EUR 711 436 un 2020.gada investīcijām siltumtrašu izbūvei EUR 1 789 313). | |
| 3.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2019. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu | Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2019. gada budžeta izpildes pārskatu | |
| 4.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu ievēlēšanu 2020.gada pārskata revīzijai | Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2020. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99) | |
Talsu iela 84, Ventspils
2020.gada 14. decembrī | 1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdi | 1. Ievēlēt Arni Uzari atkārtoti pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja amatā uz 5 (pieciem) gadiem. 2. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdei nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. |